警方與國行聯手 打擊無牌金融服務商

（本报古晋29日讯）大马皇家警察与马来西亚国家银行一起针对砂拉越无牌金融服务运营商发起了一项特别行动。
大马皇家副警察总监拿督斯里阿尤表示，诗巫（2个）、实兰沟（2个）、巴督尼亚（2个）、沐胶（1个）和实务的（1个）的8个场所同时遭到突击搜查。
阿尤今天在砂拉越警察总部举行新闻发布会上指出，有关行动共查获了103万9千581令吉现金和111万6千印尼盾，并带走了17名当地人助查。
他补充，调查显示，非法汇款机构提供向印尼、孟加拉、缅甸和菲律宾汇款的服务。
他说，这些运营商会将其非法活动伪装成合法业务，例如通过经营电信服务或小型市场作为伪装。
他还透露，警方已发现这些非法商业机构在外籍工人较多的地区开展业务。
“这些无照金融服务运营商正在根据《2011年货币服务商业法》第4(1)条接受调查。”
他补充说，这些运营商有可能参与洗钱活动，根据2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法（AMLA），这是属于犯罪行为。
“我们还在调查这些运营商是否与其他严重犯罪有关，其中包括涉及非法赌博和欺诈的有组织犯罪。目前正在对2021年至2023年间涉及39个银行账户的现金交易和金融交易进行分析，总额达4千700万令吉。”
另一方面，他还表示，这些非法资金外流估计为影子经济贡献了18%，即为马来西亚国内生产总值贡献了2千750亿令吉。