区块链研究人员27日表示，去年洗钱者透过加密货币收受至少820亿美元（3242.84亿令吉），较2020年的100亿美元（395.47亿令吉）大幅增加，部分原因是华语背景的组织快速成长所致。
外媒报道，美国区块链研究公司Chainalysis在报告中指出，增长最快的类别是华语洗钱网络，这类网络自疫情期间出现，2025年每日处理价值近4000万美元（1.58亿令吉）的加密货币。
区块链会记录加密货币交易中涉及的钱包地址，但要辨识这些钱包背后的真实身分却十分困难。
然而，Chainalysis表示，2025年有近1800个活跃钱包涉及华语网络洗钱，经手金额价值161亿美元（636.7亿令吉）的加密货币，且此数据极可能仍偏低。
中国禁止加密货币交易，且不承认数位代币为法定货币或资产。中国最高人民检察院检察长应勇表示，2024年中国起诉3032人，主要是涉及加密货币相关的洗钱活动
全球监管机构与政府多年来持续警告，加密货币通常受到的监管远少于主流金融，已成为犯罪的温床。不过专家也表示，这仅是罪犯转移资金的多种手段之一。
Chainalysis表示，加密货币洗钱网络为规避追查，会运用提供托管服务的“担保平台”，这类平台让洗钱者得以公开招揽客户、宣传其服务。
Chainalysis说：“华语担保平台、资金转移服务及相关金融犯罪网络，已形成一个复杂且具韧性的生态系统，即便面临执法行动仍能持续进化。”
“如同其他类型的非法链上活动，针对担保服务的打击行动虽具干扰作用，但核心网络依然存在，并会在遭遇挑战时转移至其他替代管道。”