（金边6日综合电）柬埔寨第三方支付平台汇旺支付（Huione Pay）因涉及东南亚非法活动及网络诈骗，遭到国际制裁，引发大规模挤兑潮。该平台本周宣布冻结提款并暂停运营，加剧用户恐慌情绪。
汇旺支付于12月1日发布公告，停业至明年1月5日。柬埔寨国家银行随即在12月3日声明指出，汇旺支付营业执照早于去年因违反金融法规被吊销，公司注册今年已完成法律清算程序并注销，不再具备合法商业身份。
《柬中时报》报道，汇旺支付母公司汇旺集团被指为跨国犯罪洗钱“超级枢纽”。美国财政部金融刑事执法网（FinCEN）今年5月将其列为洗钱金融机构，要求美国金融机构切断与其银行及汇款业务联系，指控其协助东南亚诈骗组织进行网络盗窃和加密货币投资诈骗等活动。
《纽约时报》透露，美国财政部今年11月将汇旺集团列入黑名单，自2021年8月起，通过复杂操作协助不法分子转移巨额资金，涉案金额逾40亿美元（约52亿新元）。区块链分析公司Elliptic指出，汇旺自2021年以来加密货币交易规模达268亿美元，是全球最大非法线上交易平台。
此外，韩国加密货币交易所Upbit今年11月终止逾200个与汇旺相关账户，原因是涉嫌虚拟资产洗钱。韩国警方已介入调查，并要求提供虚拟资产转移记录。
汇旺支付事件突显跨国金融监管与加密货币交易风险，也为东南亚及全球金融安全敲响警钟。