MyAirline停飞涉嫌洗黑钱活动案;警方如今深入调查i-Serve公司股东与拿督级人物涉嫌的公司洗黑钱活动。
全国警察商业罪案调查局总监拿督南礼对《马来西亚前锋报》说,警方在调查该名40岁股东,在有关业务扮演角色。
他引述初步调查说,疑犯相信自2018年起,在i-Serve公司和有关公司的业务上,与主脑通过投资的资金做生意。
“警方在调查i-Serve的业务交易文件,不排除会在近期内再拘捕其他涉案者。”
南礼说,迄今,警方除了已冻结15个银行户头的500万令吉存款,也搜到疑犯的数个文件和物件。
他呼吁任何i-Serve投资者,向警方投报有关他们的投资额。
MYAirline于本月12日清晨6时,在社交媒体面子书发布消息,指由于面对财务压力,该廉价航空公司宣布即日起停飞,直至另行通知为止,引起许多网民讶异。
本月17日,警方拉队前往MyAirline航空公司创办人拿督吴焕华位于雪兰莪州莎阿南的住所,拘留吴焕华、妻子拿汀梁燕丽(55岁)与儿子吴思翰(26岁),并援引2001年反洗黑钱法、反恐怖主义融资与非法活动收益法令,延长拘留扣他们助查;他们已先后获保外。
根据早前报道,警方不仅是因为MYAirline突然宣布暂停营运,而延拘和调查他们,其实也因为吴焕华被指在过去两年,因为涉嫌诈骗和洗钱案之前涉嫌的案件,早已在警方的观察中。
日前,有15人以“未能按照他们投资超过800万令吉的金额,支付每月回酬”为由,起诉MYAirline联合创办人兼大股东拿督吴焕华与4家公司。
警方也于周一(23日)凌晨1时左右,在首都孟沙拘捕一名40岁的i-Serve公司股东,助查洗钱案;后者被延长拘留至周五(27日)。