【I-SERVE案】警再捕3男女嫌犯助查

Published at Oct 27, 2023 09:49 am

警方在I-SERVE案件中,再逮捕三名男女嫌犯协助调查。

落网者是一名伊班女子(30岁)、一名华裔女子(33岁)及一名印裔男子(48岁);三人是于周四(26日)中午1时至1时30分期间,在全国商业罪案调查局总部被捕。

全国商业罪案调查局总监拿督斯里南利证实上述逮捕,并表示警方正调查落网者在I-SERVE案件中角色;预料将于本周五(27日)向法庭申请延长扣留令,延扣嫌犯助查。

他说,首名嫌犯在I-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd里担任财务助理(Treasury Assistant),负责与亚洲航空公司的票务与会计工作;较后被委任进入Trillion Cove Sdn Bhd、Trillion Cove Holdings Bhd 及 Win Capital Holdings的董事会;被任命为 QA Smart Partnership PLT、QA Premium Partnership PLT 和 QA Elite Partnership PLT 的普通合伙人,其中嫌犯和其他员工被指派监控进入公司账户的投资者的账户,分配准备文件,如合作伙伴融资及其他相关文件等,此外,也负责向投资者支付融资利润(股息)。

“第二名嫌犯自2013年开始在I-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd线上工作,担任财务助理职位(Finance Assistant),负责与亚洲航空公司的票务与会计工作;较后被委任为Advance Digital Venture Berhad、Ample Prosperity Sdn Bhd、Cantik Capital Sdn Bhd 及 Win Capital Holdings Sdn Bhd董事会成员,负责管理公司经营的所有杂货店的销售收款。”

他说,第三名嫌犯则自2006年开始担任I-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd的研发经理,负责公司使用的软件与系统;较后被委任为MyAirline Sdn Bhd、Trillion Cove Capital Sdn Bhd、 Trillion Cove Holdings Berhad 及 Win Capital Holdings Sdn Bhd董事会成员。

“落网嫌犯目前被反洗黑钱组(AMLA)扣押,以作进一步行动。”

Author

KHO


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