泰国禁毒警察局长阿查云29日在禁毒警察司令部召开新闻发布会，宣布成功摧毁一个代号“Black Mirror TKP”的大型跨国毒品犯罪及洗钱网络。该团伙通过设立空壳公司清洗毒品犯罪资金，涉案金额高达数百亿泰铢，并涉及一名泰国人民党国会议员候选人。
截至目前，泰国警方已抓获4名主要嫌犯。警方也在此次行动中查封、扣押涉案资产总值约2.466亿泰铢（约3178万令吉），起获枪支等，另冻结相关银行户头资金3000万泰铢。
阿查云表示，“Black Mirror TKP”是一个组织严密、规模庞大的犯罪集团，长期在泰国境内及跨国走私毒品。调查发现，该组织将毒品犯罪所得通过其控制的企业进行非法流转，案件还涉及另外7起关联案件。
该组织成员包括泰国籍及外籍人员，其核心洗钱方式为设立空壳公司。警方进一步侦查发现，该网络资金流向与另外3家公司密切相关，资金流水规模达数百亿泰铢。警方已与泰国反洗钱办公室协作，获取了相关企业集团的银行户头资料。交易记录显示，这些户头在多地存在相互关联的可疑资金活动。
根据已系统搜集的证据，泰国禁毒警察局向刑事法院申请并获得逮捕令，以“共同洗钱罪”对7名关联公司的董事及股东采取法律行动。
关于案件涉及国会议员候选人的情况，警方指出，其参选属个人行为，与任何组织或政党无关。案件调查已持续一年以上，相关逮捕令在该嫌犯登记参选前即已签发。
调查显示，涉案的4家公司股权交叉，共使用约50个银行户头进行资金操作，总流水异常高达约2万亿泰铢，且无法说明合法来源。户头曾出现单笔或累计超过10亿泰铢的可疑资金流入。
经资金流向分析确认，这些户头曾向毒品运送人员支付费用，并向境外人员转账。此前，台湾执法部门曾逮捕从泰国走私毒品的泰国籍人员，其资金源头正是这4家公司。该网络还涉及从邻国走私毒品至泰国，经泰国分销后再转出口，形成了完整的跨国毒品走私及洗钱链条。