1MDB将7亿美元资金 洁蒂：转移给刘特佐

前国家银行总裁丹斯里洁蒂指出，国家银行在2015年的调查发现，一马发展公司的7亿美元资金，被转移到与潜逃富商刘特佐有关的离岸公司。 她指出，国行早在2015年以前，就对一马发展公司（1MDB）存有怀疑，而国行监管单位是在2015年3月，从海外监管机构取得情报后，展开实地调查并发现资金流向Good Star有限公司，再进一步调查后发现，Good Star有限公司的受益人正是刘特佐。 她指出，国行是基于一马发展公司无法就2009年一笔汇向海外的资金，做出令人满意的答复，而耗时多年展开相关调查。 洁蒂是前首相拿督斯里纳吉一马发展公司案件的第46名控方证人，她今日（16日）在吉隆坡高庭接受辩方律师沙菲益的交叉盘问时，如是指出。 她说，一马发展公司的官员不愿就2009年的交易，配合国行的调查，而国行也接获消息，该7亿美元并未汇给沙地石油国际有限公司，而是汇给Good Star有限公司。 她补充，国行随后拒绝批准一马发展公司，在2014年6月的类似高额海外汇款。 对于沙菲益质疑，为何国行耗时多年才查明该笔资金的流向，洁蒂表示，由于离岸户头信息有海外当局保存，因此各地央行都需要其他国际监管机构查找相关信息。 她说，这在国际金融监管机构是很常见的情况，因为这需要全球多个监管机构及内部调查共同努力，才能得到的结果。 她也说，每日进出我国的交易超过10亿美元，国行不可能检查每笔交易，只能援引金融法规要求要求商业银行，一旦发现可疑交易，就须做出投报。 较早前她也表示，若国内商业银行被发现未能标记可疑交易，将受到国行对付，如罚款。