MyAirline洗黑钱案 警吁投资者现身助查

Published at Oct 26, 2023 02:20 pm

MyAirline停飞涉嫌洗黑钱活动案;全国警察商业罪案调查局总监拿督斯里南礼呼吁投资者现身,助查此案。

他说,警方迄今只接到一宗投报,目前,还未有与此案有关的涉及者报警。

他周三在记者会受询此案进展时指出,警方目前还在深入调查与此案,并追查涉及此案的有关资产。

因此,他呼吁其他投资者现身,向警方提供更多情报。

MYAirline于本月12日清晨6时,在社交媒体面子书发布消息,指由于面对财务压力,该廉价航空公司宣布即日起停飞,直至另行通知为止,引起许多网民讶异。

本月17日,警方拘留MyAirline航空公司创办人兼大股东拿督吴焕华、妻子拿汀梁燕丽(55岁)与儿子吴思翰(26岁),他们被延长拘留后,已先后获得保外。

警方指出不仅是因为MYAirline突然宣布暂停营运,而延拘与调查他们,其实也因为吴焕华被指在过去两年,因为涉嫌诈骗和洗钱案之前涉嫌的案件,早已在警方的观察中。

日前,有15人以“未能按照他们投资超过800万令吉的金额,支付每月回酬”为由,起诉吴焕华与4家公司。

警方也于周一(23日)凌晨1时左右,在首都孟沙拘捕一名40岁的i-Serve公司股东,助查洗钱案,后者被指疑自2018年起,在i-Serve公司和有关公司的业务上,与主脑通过投资的资金做生意。

迄今,警方除了已冻结15个银行户头的500万令吉存款,也搜到疑犯的数个文件和物件。

目前,警方援引2001年反洗黑钱法、反恐怖主义融资与非法活动收益法令,调查此案。


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