(Phnom Penh, 6hb) – Platform pembayaran pihak ketiga Cambodia, Huione Pay, telah disenarai hitamkan dan disekat oleh pihak antarabangsa kerana didakwa terlibat dalam aktiviti haram dan penipuan dalam talian di Asia Tenggara, menyebabkan gelombang pengeluaran wang besar-besaran. Platform tersebut minggu ini mengumumkan pembekuan pengeluaran dan penangguhan operasi, sekaligus meningkatkan panik dalam kalangan pengguna.
Pada 1 Disember, Huione Pay mengumumkan operasi ditangguhkan sehingga 5 Januari tahun hadapan. Bank Negara Kemboja segera mengeluarkan kenyataan pada 3 Disember bahawa lesen operasi Huione Pay telah pun digantung tahun lalu kerana melanggar undang-undang kewangan, syarikat pula sudah selesai proses pelikuidan undang-undang dan didaftarkan sebagai dibatalkan tahun ini, sekali gus tidak lagi sah di sisi undang-undang sebagai entiti komersial.
Laporan China Cambodia Times menyatakan, syarikat induk Huione Group didakwa sebagai "super hub" untuk pencucian wang jenayah rentas negara. Pada Mei tahun ini, Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat (FinCEN) telah menyenaraikan kumpulan itu sebagai institusi kewangan pengubahan wang haram, dan mengarahkan institusi kewangan Amerika memutuskan semua hubungan perbankan dan kiriman wang dengannya kerana didakwa membantu sindiket penipuan Asia Tenggara dalam pencurian siber dan penipuan pelaburan mata wang kripto.
Akhbar The New York Times mendedahkan, pada November tahun ini, Jabatan Perbendaharaan AS telah memasukkan Huione Group dalam senarai hitam, dengan menyatakan bahawa sejak Ogos 2021, syarikat tersebut melalui operasi kompleks telah membantu penjenayah memindahkan dana dalam jumlah besar, melibatkan wang lebih AS$4 bilion (kira-kira S$5.2 bilion). Syarikat analisis blockchain Elliptic mendapati transaksi kripto Huione sejak 2021 mencecah AS$26.8 bilion, menjadikannya platform perdagangan haram dalam talian terbesar di dunia.
Selain itu, bursa kripto Korea Selatan Upbit telah menamatkan lebih 200 akaun berkaitan Huione pada November tahun ini kerana disyaki terlibat dalam pengubahan aset maya. Polis Korea Selatan juga telah melancarkan siasatan dan meminta rekod pemindahan aset maya.
Kes Huione Pay menonjolkan keperluan kawal selia kewangan rentas sempadan dan risiko urus niaga mata wang kripto, sekali gus memberi amaran kepada keselamatan kewangan Asia Tenggara dan seluruh dunia.