Thailand Buru Usahawan China Terlibat Kes Pengubahan Wang Haram Kripto - Perlombongan Haram Libatkan Nilai USD28 Juta

(Bangkok, 25 Jun) - Jabatan Siasatan Khas Thailand (DSI) baru-baru ini telah mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang usahawan China, Wang Yicheng, yang didakwa terlibat dalam rangkaian pengubahan wang haram rentas negara serta menggunakan aktiviti perlombongan mata wang kripto haram untuk memproses dana haram dari penipuan dan perjudian dalam talian.

Menurut laporan Reuters, jurucakap DSI pada 23 haribulan bulan ini berkata Wang Yicheng telah pun didakwa seawal November tahun lalu atas tuduhan mencuri dan melanggar undang-undang jenayah komputer, namun dipercayai telah melarikan diri dari Thailand. Pihak berkuasa kini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan antarabangsa untuk memburunya.

Kementerian Luar Negeri China pula memaklumkan bahawa mereka tidak mengetahui tentang kes berkenaan.

DSI Thailand minggu lalu pernah mengeluarkan kenyataan bahawa waran tangkap telah dikeluarkan terhadap 4 warga China dan 4 warga Myanmar, namun tidak mendedahkan nama mereka. Maklumat terkini menunjukkan Wang Yicheng dianggap sebagai tokoh utama dalam kumpulan jenayah itu.

Siasatan mendapati kumpulan ini disyaki menjalankan aktiviti pengubahan wang haram menerusi perlombongan kripto haram, dan dana berkaitan dipercayai berasal daripada penipuan dalam talian serta hasil perjudian internet. Dengan banyak negara Asia Tenggara, termasuk Thailand, mempergiat tindakan ke atas sindiket penipuan berasaskan warga China sejak kebelakangan ini, pihak berkuasa telah membongkar rangkaian jenayah antarabangsa ini ketika menyiasat satu kes perlombongan kripto haram.

Difahamkan, kes ini melibatkan penggunaan tenaga elektrik secara haram dengan nilai sekitar USD28 juta, dan merupakan salah satu kes perlombongan kripto haram terbesar dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Pihak DSI Thailand menyatakan bahawa sindiket jenayah rentas negara ini memperoleh keuntungan melalui perlombongan mata wang kripto secara haram, melakukan pengubahan wang, dan seterusnya menyokong perkembangan rangkaian jenayah teknologi.

Selain itu, pihak berkuasa mendedahkan bahawa agensi penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat juga pernah mengesan penglibatan Wang Yicheng dalam satu kes penipuan aset digital. Pada Jun 2023, pihak AS berjaya mengesan aliran dana yang dicuri milik seorang mangsa dari Massachusetts ke satu akaun atas nama Wang Yicheng, lalu membekukan dan menyita sekitar USD500,000 aset kripto.

Malah, Reuters telah melaporkan berkaitan kes Wang Yicheng sejak tahun 2023. Siasatan mendapati, antara tahun 2021 hingga 2022, satu dompet kripto berdaftar atas namanya menerima sekurang-kurangnya USD9.1 juta, dan telah dikenal pasti oleh TRM Labs serta beberapa syarikat analisis blok rantai sebagai mempunyai kaitan dengan penipuan pelaburan 'pig-butchering'.

Bagaimanapun, siasatan ketika itu tidak dapat mengesahkan sama ada Wang Yicheng merupakan pengendali sebenar akaun tersebut, ataupun identitinya telah disalah guna oleh pihak lain.

Sebuah syarikat penyiasatan blok rantai turut menyatakan sebahagian aktiviti penipuan yang terlibat ada kaitan dengan kawasan penipuan KK di sempadan Thailand-Myanmar yang terkenal dengan kegiatan jenayah.

Perlu diberi perhatian, sewaktu kes berlaku, Wang Yicheng ialah Naib Presiden Persatuan Perdagangan Ekonomi Thai-China. Persatuan ini bertujuan menggalakkan hubungan perdagangan antara Thailand dan China, serta menjalinkan hubungan rapat dengan pihak kerajaan dan usahawan kedua-dua negara.

Selepas Reuters melaporkan isu berkenaan pada 2023, persatuan tersebut memaklumkan Wang Yicheng telah berundur dari lembaga pengarahnya, dan menegaskan bahawa semakan latar belakang tidak menemukan rekod jenayah berkaitan, serta urusan peribadi Wang tiada kena-mengena dengan persatuan.

Pihak persatuan juga menjelaskan bahawa walaupun sesetengah pegawai Thailand memegang jawatan sebagai penasihat atau kenalan persatuan, tiada sebarang hubungan komersial atau kewangan dengan ahli persatuan.

Sementara itu, pengeluar peralatan perlombongan Bitcoin, Bitmain, memaklumkan kepada Reuters pada 2023 bahawa Wang Yicheng ialah pelanggan dan rakan niaga penting mereka, dan semua bekalan peralatan adalah urusan perniagaan yang sah.

Setakat ini, Bitmain dan Persatuan Perdagangan Ekonomi Thai-China masih belum mengulas mengenai waran tangkap terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand.