新加坡警方正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子,迄今与案件关联查封的资产超过6亿元(约19.17亿令吉)。
新加坡警察部队周二深夜发文告说,作为对太子集团、创始人兼董事长陈志,以及同伙和关联公司调查的一环,警方正以洗钱罪调查44岁中国男子胡小伟和Future Oasis私人有限公司。
胡小伟持有塞浦路斯、加勒比海国家圣基茨和尼维斯,以及香港签发的三本护照。警方已在今年1月查封他在新加坡各银行及证券户头持有的资产。
警方也说,当局一直与包括美国执法机构在内的国际伙伴积极合作,推进太子集团案件的调查。38岁中国男子邱伟仁(译音,Qiu Wei Ren)早前因此受查是否触犯洗钱罪。
邱伟仁持有柬埔寨,以及圣基茨和尼维斯签发的两本护照。
警方去年10月展开行动前,胡小伟和邱伟仁都已离境,两人目前也不在新加坡。
警方将继续与外国执法机构保持紧密合作,打击与太子集团相关的犯罪活动。