过去3个星期警方展开代号“谋攻”执法行动,针对干犯各类型诈骗、科技罪案及洗黑钱罪行的犯罪集团,共拘捕682名(14至89岁)疑犯,涉及580宗案件共6.2亿港元(3.13亿令吉)。
大公、文汇报报道,其中网罪科上月17至18日在代号“战网”行动中,捣破一个网上情缘诈骗集团以及一个利用虚拟货币洗黑钱的犯罪集团,共拘8男3女(24至73岁),包括3名主脑及1名骨干成员,当中2人已被暂控两项串谋诈骗罪,早前在裁判法院提堂。该诈骗集团过去16个月共骗314人,涉款4400万港元(2221.38万令吉)。
网罪科警司张巧仪2日表示,调查显示该诈骗集团以家庭式经营,为掩人耳目,在工厦租用单位居住及用作诈骗基地,并租用私人单位作“金库”。他们会在不同交友程式,利用虚假头像假扮年轻女子,背后由一名男骨干成员操控电话骗局,骗徒会主动邀请受害人对话,声称在外地工作,利用虚构感情、生活挫折等博取同情心,之后又提到有自杀念头,引起受害人怜悯,过程中双方均未曾见过面。
当双方关系发展到一定程度,诈骗集团会假扮是该骗徒的上司或海外警察,声称对方已离世,同时提供伪造的公司卡片及遗产证明,声称会协助受害人继承遗产,从而骗取受害人缴付手续费领取遗产,当受害人缴款后,所有骗徒便告失联。警方并发现该诈骗集团假冒警务人员进行二次诈骗,会再致电受害人讹称案件已侦破,受害人缴行政费便可取回被骗款项。部分受害人不虞有诈,再次转账至傀儡户口遭2次伤害,警方共录得62宗同类案件,涉款740多万港元(373.6万令吉)。
警方上月17日采取行动,发现工厦单位门面伪装成网上直播平台公司,主脑及骨干成员居单位内。行动中警方检取部分受害人的入数纪录、伪造公司卡片等,并检获100万港元(50.49万令吉)、名贵手表、烈酒及首饰等,总额逾600万港元(302.92万令吉)。
调查又发现,该诈骗集团透过一个活跃香港的洗黑钱集团清洗犯罪得益,用逾200个傀儡银行户口转移资金,又透过买卖虚拟货币把犯罪得益转移套现。警方相信该洗黑钱集团共协助清洗4400万港元犯罪得益。