美国司法部上周宣布追回与一马发展公司(1MDB)有关,被挪用的2000万美元(约9400万令吉)!
根据美国司法部在上周五(17日)发布的文告,他们在去年6月便已经追回逾14亿美元并归还给马来西亚。
他们指出,追回的款项是介于2009和2015年,由高阶官员以及他的伙伴,包括在逃商人刘特佐在内的人不当挪用的1MDB资金。
根据法庭文件显示,这些资金通过美国、瑞士、新加坡以及卢森堡的金融机构来洗黑钱。
通过法律管道追回的资金,涉及美国43 起民事没收诉讼,而至今已经起获超过17亿美元的资产。
美国司法部表示,不当挪用的资金都用在购买豪华资产、包括在美国和伦敦的高端产业、300 英尺的超级游艇以及名画家的艺术作品。
这次的调查由位于纽约的司法部联邦调查局,旗下的专门国际反腐败小组主导,期间得到马来西亚、瑞士、新加坡以及其他国家单位的协助。