（斯市10日讯）印度籍男子因未合理查证所接收现金是否涉及犯罪所得，被判处两年零四个月监禁。
现年51岁的嘉音在法庭上承认违反《2012年犯罪资产追讨令》（CARO）第3(1)(a)条文的控状。
该控状涉及被告接收一笔总额23万汶币（BND230,000）现金，但他未能确认该笔现金是否与犯罪活动有关。
此外，另一宗涉及21万9000汶币（BND219,000）的类似罪行，也根据《刑事程序法》第13A条文，在判刑时被法庭纳入考量。
汶莱皇家警察部队刑事调查局网络犯罪调查组调查发现，这些罪行属于一项涉及多名人士的跨境犯罪计划。
法庭聆讯时透露，Jahir曾在汶莱多个地点向不同人士收取现金，随后再将有关款项交给两名马来西亚籍人士。
调查人员发现，尽管当时情况已足以引起怀疑，但被告仍未对现金来源、相关人士身份，以及交易目的进行合理调查。
有关资金之后被转移出汶莱，目前仍无法追回。
在判刑时，推事指出，虽然被告并非该犯罪计划的策划者，也没有从犯罪所得中获利，但其作为资金转运人员的角色，对于非法资金流动起到关键作用。
法庭认为，被告没有履行查证责任，反映其严重忽视法律责任；而其从多个地点收集现金并交付给外国人士的行为，显示这是一项有组织及协调的行动，而非单独事件。
鉴于涉案金额庞大，以及案件涉及跨境犯罪性质，法庭强调需要通过判刑达到一般威慑效果。
现年51岁的嘉音在法庭上承认违反《2012年犯罪资产追讨令》（CARO）第3(1)(a)条文的控状。
该控状涉及被告接收一笔总额23万汶币（BND230,000）现金，但他未能确认该笔现金是否与犯罪活动有关。
此外，另一宗涉及21万9000汶币（BND219,000）的类似罪行，也根据《刑事程序法》第13A条文，在判刑时被法庭纳入考量。
法庭聆讯时透露，Jahir曾在汶莱多个地点向不同人士收取现金，随后再将有关款项交给两名马来西亚籍人士。
调查人员发现，尽管当时情况已足以引起怀疑，但被告仍未对现金来源、相关人士身份，以及交易目的进行合理调查。
有关资金之后被转移出汶莱，目前仍无法追回。
在判刑时，推事指出，虽然被告并非该犯罪计划的策划者，也没有从犯罪所得中获利，但其作为资金转运人员的角色，对于非法资金流动起到关键作用。
法庭认为，被告没有履行查证责任，反映其严重忽视法律责任；而其从多个地点收集现金并交付给外国人士的行为，显示这是一项有组织及协调的行动，而非单独事件。
鉴于涉案金额庞大，以及案件涉及跨境犯罪性质，法庭强调需要通过判刑达到一般威慑效果。