接获388宗来自马来西亚，以及72宗来自印尼和新加坡投诉的马来西亚国际人道主义组织（MHO），周一带领逾百名投诉人前往槟城国家银行机构控诉参与一家公司外汇交易投资计划被骗，损失总额高达1亿475万3810令吉37仙！
马来西亚国际人道主义组织秘书长拿督西山慕丁说，这些投资者是参与一家公司外汇交易投资计划后被诈骗，有关诈骗案涉及一家被任命为马来西亚投资经纪人的公司。
他透露，该投资由一名俄罗斯公民管理，据称该公民在外汇交易方面拥有丰富的专业知识和经验，并积极在马来西亚推广和举办课程。
他说，受邀参与投资计划的人包括马来西亚、印尼和俄罗斯国民。
“吸引投诉人加入该投资计划的原因，是他们被承诺提供有吸引力的回报。此外，马来西亚还有一些银行涉嫌被用作该投资计划向国外汇款的媒介。据悉，这些主谋也在印尼和新加坡积极推广这种外汇投资计划。”
他周一召开记者会时说，今天召开记者会，是要让投诉人向国行提出投诉，要求对参与该外汇投资计划欺诈的个人和公司进行调查，并起诉有关方面。
西山慕丁指出，聚集在槟城国行的投诉人，已向警方报案，此案在刑事法典第420条文下调查。
他说，“MHO认为，该公司未能遵守的法律包括《2012年利息计划法令》、《2016年公司法令》、《2007年资本市场和服务法令》、《1993年马来西亚证券委员会法令》、《反洗钱法令》、《2001年反恐怖主义融资和非法活动收益法令》和《2013年金融服务法令》。”
另外，MHO华裔社会公关代表胡杰良说，这是跨国界犯罪，很多受害者尚未现身，所以相信损失的真实数额更多。他说，大多数受害者是槟城人。
“进行诈骗的公司以每个月1%或2%的回报吸引人投资，一开始投资者有获得回报，但是该公司去年开始不再派发利息，投资者也拿不回投资金。”
他也提醒民众，在马来西亚，进行外汇投资的公司只可以跟银行交易，不可以进行个人交易。
其中一名投资者韩先生说，其中一名诈骗集团的首脑来自槟城，上个月还有很多人在槟城看到他，他的身边有多名保镖。