（曼谷25日综合讯）泰国特别调查厅（DSI）日前对一名中国商人王益承发出逮捕令，指其涉嫌参与跨国洗钱网络，并利用非法加密货币挖矿活动处理来自诈骗及网络赌博的非法资金。
据路透社报道，泰国特别调查厅发言人于本月23日表示，王益承早于去年11月已被控盗窃及违反计算机犯罪法，但相信已潜逃离开泰国。当局目前正与国际执法机构合作展开追缉行动。
中国外交部则回应称，对有关案件并不知情。
泰国特别调查厅上周曾发表声明，宣布向4名中国公民及4名缅甸公民发出逮捕令，但当时未公开涉案者姓名。最新资料显示，王益承被视为该犯罪集团的重要人物。
调查指出，该团伙涉嫌透过非法加密货币挖矿进行洗钱活动，而相关资金相信来自网络诈骗及网络赌博犯罪所得。随着泰国及东南亚多国近月加
强打击由中国籍人士主导的诈骗集团，当局在侦查一宗非法加密货币挖矿案件期间，进一步揭发这项跨国犯罪网络。
据悉，该案涉及非法使用总值约2800万美元的电力资源，被视为近年来规模最大的非法加密货币挖矿案件之一。
泰国特别调查厅指出，跨国犯罪集团利用非法加密货币挖矿活动牟利，同时进行洗钱，并进一步支撑科技犯罪网络的发展。
此外，当局透露，美国执法部门也曾锁定王益承涉及一宗数码资产诈骗案件。2023年6月，美方根据马萨诸塞州一名受害者被盗资金流向，追查至一个登记在王益承名下的账户，并冻结及扣押约50万美元加密货币资产。
事实上，路透社早于2023年已曾报道与王益承相关的案件。根据调查，2021年至2022年期间，一个以其名义注册的加密货币钱包至少接收910万美元资金，并被TRM Labs等区块链分析机构列为与“杀猪盘”投资诈骗活动有关联。
不过，相关调查当时未能确认王益承是否为该账户的实际操控者，抑或其身份遭人冒用。
有区块链调查公司指出，部分涉案诈骗活动与位于泰缅边境、臭名昭著的KK诈骗园区有关。
值得关注的是，案发期间王益承曾担任泰亚经济交流总商会副会长。该商会以推动泰中经贸交流为宗旨，并与两国政商界人士保持密切联系。
路透社于2023年报道相关事件后，该商会曾表示，王益承已退出董事会，并强调经背景调查未发现其有犯罪纪录，其个人事务与商会无关。
商会同时指出，一些泰国官员虽担任商会顾问或友好人士，但与商会及会员之间不存在任何商业或财务利益关系。
另一方面，比特币挖矿设备制造商比特大陆（Bitmain）曾于2023年向路透社表示，王益承是其重要客户及合作伙伴，公司一切设备供应均属合法交易。
截至目前，比特大陆及泰亚经济交流总商会均未就泰国当局发出的最新逮捕令作出回应。
王益承曾是泰亚经济交流总商会副会长。这个协会致力于促进泰中经贸关系。（档案照）
中国外交部则回应称，对有关案件并不知情。
泰国特别调查厅上周曾发表声明，宣布向4名中国公民及4名缅甸公民发出逮捕令，但当时未公开涉案者姓名。最新资料显示，王益承被视为该犯罪集团的重要人物。
调查指出，该团伙涉嫌透过非法加密货币挖矿进行洗钱活动，而相关资金相信来自网络诈骗及网络赌博犯罪所得。随着泰国及东南亚多国近月加
强打击由中国籍人士主导的诈骗集团，当局在侦查一宗非法加密货币挖矿案件期间，进一步揭发这项跨国犯罪网络。
据悉，该案涉及非法使用总值约2800万美元的电力资源，被视为近年来规模最大的非法加密货币挖矿案件之一。
泰国特别调查厅指出，跨国犯罪集团利用非法加密货币挖矿活动牟利，同时进行洗钱，并进一步支撑科技犯罪网络的发展。
此外，当局透露，美国执法部门也曾锁定王益承涉及一宗数码资产诈骗案件。2023年6月，美方根据马萨诸塞州一名受害者被盗资金流向，追查至一个登记在王益承名下的账户，并冻结及扣押约50万美元加密货币资产。
事实上，路透社早于2023年已曾报道与王益承相关的案件。根据调查，2021年至2022年期间，一个以其名义注册的加密货币钱包至少接收910万美元资金，并被TRM Labs等区块链分析机构列为与“杀猪盘”投资诈骗活动有关联。
不过，相关调查当时未能确认王益承是否为该账户的实际操控者，抑或其身份遭人冒用。
有区块链调查公司指出，部分涉案诈骗活动与位于泰缅边境、臭名昭著的KK诈骗园区有关。
值得关注的是，案发期间王益承曾担任泰亚经济交流总商会副会长。该商会以推动泰中经贸交流为宗旨，并与两国政商界人士保持密切联系。
路透社于2023年报道相关事件后，该商会曾表示，王益承已退出董事会，并强调经背景调查未发现其有犯罪纪录，其个人事务与商会无关。
商会同时指出，一些泰国官员虽担任商会顾问或友好人士，但与商会及会员之间不存在任何商业或财务利益关系。
另一方面，比特币挖矿设备制造商比特大陆（Bitmain）曾于2023年向路透社表示，王益承是其重要客户及合作伙伴，公司一切设备供应均属合法交易。
截至目前，比特大陆及泰亚经济交流总商会均未就泰国当局发出的最新逮捕令作出回应。