AS Lancar Tindakan Sitaan Terbesar, Kenakan Sekatan Terhadap Ketua Penjenayah China – Bongkar Skandal Penipuan Besar di Kemboja

Kerajaan Amerika Syarikat pada 14hb telah mendakwa pengasas merangkap Pengerusi Kumpulan Prince Holding Group Kemboja, Chen Zhi (38 tahun), atas tuduhan penipuan telekomunikasi dan pengubahan wang haram.

Pada masa yang sama, Jabatan Perbendaharaan AS turut menyenaraikan Kumpulan Prince sebagai organisasi jenayah rentas negara, dengan 146 individu dan entiti berkaitan dimasukkan ke dalam senarai sekatan, termasuk Chen Zhi sendiri serta eksekutif kanannya, dan puluhan syarikat kosong dan syarikat pegangan yang berdaftar di Kemboja, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Virgin British dan Emiriah Arab Bersatu.

Jabatan Kehakiman AS, dalam kenyataannya, memaklumkan Chen Zhi yang kini masih bebas, didakwa atas penipuan telekomunikasi dan pengubahan wang haram. Mereka telah memohon mahkamah untuk meluluskan sitaan ke atas aset hasil penipuan Chen Zhi, iaitu kira-kira 127,271 keping Bitcoin (bersamaan nilai semasa kira-kira AS$15 bilion atau sekitar RM63.384 bilion).

Ini merupakan tindakan sitaan terbesar dalam sejarah Jabatan Kehakiman AS. Wang ini sebelum ini disimpan dalam dompet mata wang kripto milik Chen Zhi yang hanya boleh diakses dengan kunci peribadi, tetapi kini telah diambil alih oleh kerajaan AS. Jika didapati bersalah, Chen Zhi berdepan hukuman penjara maksimum 40 tahun.

Diketahui bahawa Chen Zhi, yang asalnya warganegara China, memperoleh kewarganegaraan Kemboja pada 2014, dan juga memiliki kewarganegaraan British.

Chen Zhi memimpin kumpulannya untuk menubuhkan kawasan penipuan di pelbagai lokasi di Kemboja, memaksa mangsa yang ditahan untuk menjalankan penipuan pelaburan kripto "Love Scam" terhadap mangsa di Amerika Syarikat dan negara lain, dan memperolehi berbilion dolar AS.

Berdasarkan kertas pertuduhan dan perintah sitaan, sejak kira-kira 2015, Chen Zhi telah menjadi pengasas dan pengerusi Kumpulan Prince, yang menjalankan puluhan entiti perniagaan di lebih 30 negara, dengan perniagaan utama yang kelihatan tumpuan kepada pembangunan hartanah, kewangan dan perkhidmatan pengguna.

Chen Zhi serta pengurusan kanan Prince Holding Group telah diam-diam mengembangkan kumpulan itu menjadi salah satu organisasi jenayah rentas negara terbesar di Asia. Di bawah arahan Chen Zhi, kumpulannya mengendalikan institusi penipuan di seluruh Kemboja untuk melakukan penipuan pelaburan kripto dan memperoleh keuntungan luar biasa.

Jabatan Kehakiman AS menjelaskan, dalam melaksanakan modus operandi ini, penjenayah menghubungi mangsa yang tidak menyedari melalui SMS atau aplikasi media sosial untuk memujuk mereka memindahkan mata wang kripto ke akaun tertentu dengan alasan pelaburan yang akan mendatangkan keuntungan. Namun, wang ini telah dibasuh untuk kegunaan peribadi penjenayah. Penipu selalunya membina hubungan jangka panjang dengan mangsa untuk memperoleh kepercayaan, sebelum memindahkan wang mangsa.

Kumpulan Prince turut terlibat dalam pemerdagangan ratusan buruh, memaksa mereka bekerja di kawasan penipuan di Kemboja dengan ancaman kekerasan. Kawasan ini mempunyai asrama besar yang dilingkungi tembok tinggi dan pagar dawai berduri. Chen Zhi terlibat secara langsung dalam pengurusan kawasan tersebut dan menyimpan catatan setiap kawasan, termasuk buku catatan keuntungan serta rekod bilik mana yang bertugas dengan jenis penipuan tertentu.

Chen Zhi juga menyimpan dokumen mengenai "ladang telefon" (phone farms) dalam kawasan tersebut, di mana pusat panggilan automatik menggunakan ribuan telefon dan berjuta-juta nombor untuk melaksanakan pelbagai skim penipuan. Chen Zhi turut terlibat secara langsung dalam melakukan kekerasan terhadap mereka di kawasan itu, serta memiliki rakaman visual perlakuan ganas berkenaan, termasuk gambar pukulan dan penyeksaan lain.

Jabatan Kehakiman AS menyatakan bahawa Chen Zhi dan kumpulan pengurusan tertinggi Prince membina rangkaian erat dengan memanfaatkan pengaruh politik di pelbagai negara untuk melindungi operasi jenayah mereka, termasuk memberi rasuah kepada pegawai kerajaan agar tidak disiasat pihak berkuasa. Mereka turut mencuci wang hasil penipuan melalui operasi profesional serta rangkaian perniagaan yang kelihatan sah seperti perjudian atas talian dan perlombongan mata wang kripto.

Di bawah arahan Chen Zhi, rakan sejenayah Prince Group menggunakan teknik pengubahan wang haram kripto yang kompleks bagi menutup jejak keuntungan penipuan mereka, termasuk kaedah "spraying" dan "funneling", iaitu menabur sejumlah besar mata wang kripto ke puluhan alamat dompet maya sebelum dikumpulkan semula kepada beberapa alamat, bagi menyukarkan pengesanan sumber asal wang berkenaan.

Chen Zhi dan rakan telah membelanjakan sebahagian hasil jenayah untuk percutian dan hiburan mewah, membeli jam tangan mahal, kapal layar, jet persendirian, rumah percutian, barangan koleksi mewah serta karya seni bernilai tinggi, termasuk karya Picasso yang dibeli melalui sebuah rumah lelong di New York.