Usahawan wanita warganegara China, Qian Zhimin, mengaku di Mahkamah Diraja Southwark, London bahawa beliau pernah mengetuai satu penipuan berskala besar dengan jumlah wang terlibat mencecah berbilion-bilion pound.
Qian Zhimin yang berumur 47 tahun, menggunakan nama samaran Zhang Yadi (terjemahan fonetik), pada 29 haribulan telah mengaku bersalah dalam satu kes penyitaan mata wang kripto berskala dunia. Nilai aset Bitcoin yang sedang disita kini mencecah sekitar 5.5 bilion paun (RM31.136 bilion). Beliau mengaku memperoleh dan menyimpan wang haram tersebut.
Dalam kenyataan oleh Polis Metropolitan London: "Antara tahun 2014 hingga 2017, Zhang Yadi merancang satu penipuan besar di China dengan lebih 128,000 mangsa tertipu, dan hasil penipuan itu kemudiannya ditukar kepada aset Bitcoin."
Polis turut memaklumkan, wanita itu melarikan diri dari China menggunakan dokumen palsu, memasuki UK, dan pada September 2018 cuba membersihkan wang haram dengan membeli hartanah.
Ketua Jabatan Ekonomi dan Jenayah Siber Polis UK, Ryan menyatakan bahawa kes ini “bukan sahaja antara yang terbesar dalam sejarah UK, malah antara yang terbesar dari segi nilai dalam kes mata wang kripto di dunia.”
Kes ini telah disiasat selama 7 tahun. Tahun lalu, rakan sejenayah wanita, Wen Jian (terjemahan fonetik), dijatuhi hukuman penjara 6 tahun 8 bulan. Menurut siasatan polis, Wen Jian membantu memindahkan satu dompet kripto yang mengandungi 150 Bitcoin, yang bernilai lebih kurang 1.7 juta paun (RM9.6239 juta) ketika itu.
Mengikut laporan terdahulu, perbicaraan dijangka berlangsung selama 12 minggu dan akan berakhir sebelum Krismas. Di bawah kerjasama kehakiman antara UK dan China, pegawai penyiasat China akan hadir di London untuk memberi keterangan, manakala beberapa mangsa dari China akan memberi keterangan melalui video di mahkamah di Tianjin.