Pengasas Prince Group, Chen Zhi, yang disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram rentas negara dan penipuan telekomunikasi, telah dihantar pulang ke China dari Kemboja pada hari Rabu. Bagaimana hasil jenayah dan asetnya yang tersebar di pelbagai negara akan diurus, telah menarik perhatian ramai. Pihak AS mengumumkan "merampas" 127,000 Bitcoin milik Chen Zhi pada Oktober lalu, yang kini bernilai sehingga AS$11.5 bilion (RM46.788 bilion), namun China mempersoalkan tindakan AS yang didakwa telah menggunakan penggodam untuk mencuri mata wang kripto tersebut. Selepas Chen Zhi dihantar pulang ke China, para penganalisis percaya China kini memiliki suara penting dalam penentuan hak milik aset digital ini, dan kedua-dua negara besar ini mungkin perlu berunding. Tuntutan ini melibatkan isu kompleks berkaitan kedaulatan digital dan bidang kuasa undang-undang.
Chen Zhi, berusia 38 tahun dan lahir di Fujian, dituduh mengendalikan kawasan jenayah penipuan di Kemboja, menjalankan kasino dalam talian, pemerdagangan manusia dan buruh paksa. Kementerian Keselamatan Awam China baru-baru ini mengesahkan, dengan kerjasama Kemboja, Chen Zhi telah dibawa balik ke Beijing dengan penekanan pada status kerakyatannya sebagai rakyat China dan menegaskan kes ini akan dikendalikan oleh pihak China. Chen Zhi memperoleh kerakyatan Kemboja pada 2014 tetapi telah dilucutkan kewarganegaraan oleh Kemboja bulan lalu.
Pada Oktober lalu, Jabatan Kehakiman AS mendakwa Chen Zhi atas tuduhan penipuan telekomunikasi dan pengubahan wang haram serta mengumumkan rampasan 127,000 Bitcoin hasil yang dikatakan daripada aktiviti haram, mencatat rekod rampasan terbesar dalam sejarah kehakiman AS. Kertas pertuduhan menyebut jaringan "pig-butchering" antarabangsa yang dikendali oleh Chen Zhi memperdayakan mangsa melalui media sosial untuk melabur dalam mata wang kripto, dengan lebih 250 mangsa di AS sahaja.
Seulan kemudian, Pusat Respons Kecemasan Virus Komputer Negara China melaporkan Bitcoin yang dirampas oleh AS itu berkemungkinan besar merupakan aset "Kolam Lombong LuBian" (juga dikenali sebagai Lu Bian Pool) yang telah dicuri pada tahun 2020, menggambarkan kes "penjenayah makan penjenayah". "Kolam Lombong LuBian" beroperasi di China dan Iran, dan Bitcoin yang banyak ini asalnya dimiliki oleh Chen Zhi. Setelah dicuri, aset digital ini kekal "dormant", "jelas tidak selari dengan tingkah laku lazim penggodam yang ingin cepat menukarkan keuntungan", malah modus operandinya lebih mirip kumpulan penggodam bertaraf negara.
Laporan Mingguan Berita China (China News Weekly) pula menyebut, berkenaan kaedah Bitcoin itu dirampas, Jabatan Kehakiman AS tidak memperincikan dalam kertas pertuduhan mereka. Pada bulan yang sama, pasukan peguam Chen Zhi menyerahkan permohonan pembelaan di mahkamah AS dengan menegaskan pertuduhan oleh DOJ adalah "serius salah" kerana tiada bukti jelas yang mengaitkan Bitcoin dirampas itu dengan aktiviti penipuan.
● Media Luar Negara: Tuntutan Harta Boleh Jadi Pertikaian Antarabangsa
Rakan kongsi firma guaman Beijing Hao Tian, Du Guodong, mempersoal sama ada rampasan oleh AS benar-benar mematuhi prosedur kehakiman yang sah. Di kebanyakan jurisdiksi, Bitcoin telah diiktiraf sebagai aset sah dan boleh dituntut secara kehakiman menggunakan "kaedah teknikal". Sama ada prosedur pelucuthakan oleh AS terdapat kelemahan masih perlu didedahkan.
Penganalisis percaya penghantaran pulang Chen Zhi memberikan kelebihan rundingan dan suara kepada China dalam isu pemilikan aset digital yang besar ini. The Wall Street Journal melaporkan Chen Zhi menjalankan operasi pengubahan wang melibatkan lebih 100 syarikat di lebih 30 negara, dan kerajaan China dan AS perlukan perbincangan pembahagian aset untuk menentukan bahagian dana yang disekat. Tindakan undang-undang bagi menuntut semula aset boleh menjadi pertikaian antarabangsa, dan pembayaran sebenar mungkin mengambil masa bertahun-tahun.
Menurut undang-undang jenayah China, penipuan ekonomi berskala besar serta buruh paksa terancang berisiko hukuman berat. Jika jumlah penipuan besar atau terbukti wujud buruh paksa serta jenayah terancang, pesalah boleh dikenakan hukuman setara penjara seumur hidup. Pihak berkuasa China dilaporkan sedang mengkaji tuduhan mana yang sesuai untuk mendakwa Chen Zhi.