Pasukan Siasatan Jenayah Berkaitan Teknologi (TCSD) Bahagian Ketiga, di bawah Biro Siasatan Pusat (CIB) Thailand, telah menahan dua anggota penting sindiket penipuan telekomunikasi — Pakin (nama samaran “Lai”) dan Thipawan (nama samaran “Mina”) — di wilayah Nonthaburi. Mereka disyaki bersubahat melakukan penipuan terhadap orang ramai, terlibat dalam organisasi jenayah (organisasi samseng), serta menyebarkan maklumat palsu melalui sistem komputer sehingga menyebabkan kerugian kepada orang awam, antara pelbagai pertuduhan lain. Polis turut merampas aset berkaitan kes bernilai melebihi 8 juta baht (sekitar RM990,000).
Kes ini bermula daripada laporan seorang mangsa. Mangsa tersebut memaklumkan bahawa dia telah melihat maklumat barangan di halaman Facebook bernama “Jualan Gudang Beg Berjenama Tulen”, lalu terpedaya untuk mengklik pautan dan menyertai kumpulan LINE, kononnya untuk aktiviti jualan barang atas talian. Sindiket penipuan tersebut menggunakan alasan “meningkatkan reputasi kedai” untuk memujuk mangsa terus membuat pemindahan wang tambahan sehingga mangsa menyedari wang tersebut tidak dapat dikeluarkan, barulah sedar ditipu.
Bahagian Siasatan Jenayah Berkaitan Teknologi kemudian menjejaki aliran kewangan, dan mengenal pasti suspek bernama Niwat. Siasatan mendapati beliau bertanggungjawab mengeluarkan wang hasil jenayah, merekrut akaun keldai (“akaun mulut manusia”), serta memuat naik maklumat pengambilan pekerja di Facebook, mengatur orang lain membuka akaun, kemudian membawa mereka ke mesin ATM untuk mengeluarkan wang, di mana setiap kali akan menerima ganjaran sebanyak 5,000 baht (sekitar RM619). Polis telah menahannya serta merampas sejumlah besar telefon mudah alih, kad ATM dan dokumen pendaftaran kenderaan sebagai barang bukti.
Dengan siasatan yang lebih terperinci, polis turut menahan Pakin dan Thipawan. Kedua-duanya memegang peranan pengurusan dalam sindiket penipuan, bertanggungjawab mengarahkan pencarian akaun untuk pengeluaran wang, mengatur pemindahan wang, serta menjadi penghubung antara dalang warga China dan ahli bawahan, dan mendapat keuntungan dari situ. Polis juga mendapati Pakin sebelum ini pernah dihukum atas kesalahan menyebabkan kecederaan sengaja dan melanggar Undang-Undang Imigresen.
Biro Siasatan Pusat mengingatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan jemputan untuk menyertai kumpulan niaga, permintaan pemindahan wang bagi menyelesaikan tugasan, atau iklan yang menawarkan kerjasama dalam penjualan produk atas talian di media sosial kerana kaedah ini sering digunakan sindiket penipuan. Polis juga menegaskan bahawa apa-apa perbuatan menerima, memindahkan, memegang atau menguruskan wang hasil jenayah boleh dikira sebagai kesalahan penggubahan wang haram, yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, denda sebanyak 200,000 baht (sekitar RM24,800), atau kedua-duanya sekali. Individu juga boleh dikenakan liabiliti jenayah dan sivil yang berkaitan.