Pihak berkuasa Amerika Syarikat mendakwa bahawa organisasi yang berpangkalan di China telah menyalahgunakan kad hadiah tambah nilai milik pengguna AS untuk membeli barangan bernilai tinggi di AS, kemudian dihantar ke China untuk dijual semula, mengaut keuntungan dan memindahkan wang secara tidak sah serta 'mencuci' dana tersebut.
Bloomberg pada hari Sabtu (18 Oktober) memetik pegawai Jabatan Keselamatan Dalam Negeri AS yang melaporkan bahawa operasi penguatkuasaan telah mendedahkan satu rangkaian pengubahan wang haram yang rumit oleh kumpulan jenayah terancang dari China, yang menggunakan peruncit AS, platform pembayaran mudah alih dan mata wang kripto untuk memindahkan dana secara haram.
Menurut maklumat, penjenayah di China membeli nombor kad hadiah yang dicuri secara pukal di platform WeChat, membuat pembayaran dengan mata wang kripto, dan memasukkan baki kad berkenaan ke dalam dompet mudah alih di telefon. Pasukan di Amerika Syarikat kemudiannya menggunakan dompet mudah alih tersebut untuk membeli produk elektronik permintaan tinggi seperti iPhone dan komputer riba, yang kemudiannya dihantar ke China melalui perdagangan antara kedua-dua negara, lalu dijual semula dengan harga dua hingga tiga kali ganda untuk meraih keuntungan.
Pihak berkuasa AS menyatakan bahawa kumpulan ini telah menyebabkan kerugian penipuan lebih dari USD 1 bilion (kira-kira SGD 1.3 bilion) kepada pengguna AS dalam tempoh dua tahun lalu.
Penyiasat turut memaklumkan bahawa organisasi berkenaan juga menjalankan penipuan SMS berskala besar, menyamar sebagai notis tol lebuh raya, caj pos atau penghantaran, untuk mengarahkan pengguna ke laman pembayaran palsu agar mereka memasukkan maklumat kad mereka, yang kemudian akan dicuri dan digunakan untuk mencuri dana serta data mereka.
Difahamkan, penjenayah dari China akan memantau secara masa nyata laman pembayaran palsu tersebut, memasukkan maklumat kad hadiah mangsa ke dalam dompet mudah alih, kemudian menggunakan telefon yang dikawal mereka untuk membuat pembelian di Amerika Syarikat menggunakan kad tersebut.
Bloomberg pada hari Sabtu (18 Oktober) memetik pegawai Jabatan Keselamatan Dalam Negeri AS yang melaporkan bahawa operasi penguatkuasaan telah mendedahkan satu rangkaian pengubahan wang haram yang rumit oleh kumpulan jenayah terancang dari China, yang menggunakan peruncit AS, platform pembayaran mudah alih dan mata wang kripto untuk memindahkan dana secara haram.
Menurut maklumat, penjenayah di China membeli nombor kad hadiah yang dicuri secara pukal di platform WeChat, membuat pembayaran dengan mata wang kripto, dan memasukkan baki kad berkenaan ke dalam dompet mudah alih di telefon. Pasukan di Amerika Syarikat kemudiannya menggunakan dompet mudah alih tersebut untuk membeli produk elektronik permintaan tinggi seperti iPhone dan komputer riba, yang kemudiannya dihantar ke China melalui perdagangan antara kedua-dua negara, lalu dijual semula dengan harga dua hingga tiga kali ganda untuk meraih keuntungan.
Pihak berkuasa AS menyatakan bahawa kumpulan ini telah menyebabkan kerugian penipuan lebih dari USD 1 bilion (kira-kira SGD 1.3 bilion) kepada pengguna AS dalam tempoh dua tahun lalu.
Penyiasat turut memaklumkan bahawa organisasi berkenaan juga menjalankan penipuan SMS berskala besar, menyamar sebagai notis tol lebuh raya, caj pos atau penghantaran, untuk mengarahkan pengguna ke laman pembayaran palsu agar mereka memasukkan maklumat kad mereka, yang kemudian akan dicuri dan digunakan untuk mencuri dana serta data mereka.
Difahamkan, penjenayah dari China akan memantau secara masa nyata laman pembayaran palsu tersebut, memasukkan maklumat kad hadiah mangsa ke dalam dompet mudah alih, kemudian menggunakan telefon yang dikawal mereka untuk membuat pembelian di Amerika Syarikat menggunakan kad tersebut.