Polis negeri New South Wales, Australia baru-baru ini berjaya membongkar satu sindiket penipuan dan pengubahan wang haram berskala besar yang jarang berlaku di negara itu, dengan menahan sepasang ibu dan anak perempuan warga Cina Australia yang mendakwa diri mereka sebagai 'tukang tilik' dan 'pakar feng shui'. Mereka disyaki menyasarkan komuniti Vietnam dan jumlah penipuan mencecah AUD70 juta (RM189 juta). Polis menyifatkan mereka sebagai teras kepada "rangkaian jenayah yang amat kompleks".
● Dakwa Boleh Meramal Masa Depan, Pujuk Mangsa Pinjam Wang Dalam Jumlah Besar Untuk Selesai Masalah Kewangan
Menurut laporan Daily Mail UK, dua suspek yang ditahan ialah Anya Phan, 53 tahun, dan anak perempuannya Thi Ta, 25 tahun. Mereka diberkas polis pada 12hb di kawasan kediaman mewah Dover Heights, Sydney. Menurut polis, Phan terkenal dalam komuniti Vietnam sebagai tukang tilik, dan amat dihormati di kawasan tersebut. Apabila pelanggan berkongsi kesulitan kewangan mereka, suspek akan memberitahu kononnya mereka mampu meramalkan masa depan dan membuat 'ramalan' bahawa mangsa akan dibantu insan penting dan bakal menjadi kaya. Seterusnya, mereka memujuk mangsa untuk membuat pinjaman bank dalam jumlah besar, dan mengambil sebahagian dari wang tersebut sebagai bayaran.
Polis menuduh Phan dengan 39 pertuduhan, termasuk mengetuai kumpulan jenayah dan memperoleh faedah ekonomi melalui penipuan. Beliau telah dinafikan jaminan dan akan didakwa di mahkamah pada hari Khamis; manakala anak perempuannya didakwa atas tujuh pertuduhan termasuk terlibat dengan kumpulan jenayah dan mengurus hasil jenayah, dan dibenarkan ikat jamin sehingga perbicaraan lanjutan pada Januari tahun depan.
● Rumah Mewah Dirampas: Jongkong Emas, Beg Berjenama, Polis Bekukan Aset AUD15 Juta
Polis menjalankan operasi serbuan awal pagi di rumah mewah ibu dan anak itu yang bernilai jutaan dolar Australia. Mereka menemui pelbagai dokumen kewangan, telefon bimbit, beg tangan berjenama, satu jongkong emas seberat 40 gram (bernilai kira-kira AUD10,000) (RM27,100), serta cip kasino bernilai AUD6,600 (RM17,800).
Dalam masa yang sama, polis membekukan aset ibu dan anak itu bernilai hampir AUD15 juta (RM40.62 juta), dan bersama dengan aset sindiket yang telah dibekukan tahun lalu, nilai keseluruhan yang terlibat mencecah AUD70 juta. Polis maklum, sindiket terbabit dipercayai melibatkan kakitangan bank korup yang membantu mendapatkan pinjaman bank sehingga AUD250 juta (RM677 juta) untuk membeli banyak hartanah di Sydney.
Pihak polis memberitahu, setakat ini lebih 10 orang telah ditahan berkaitan kes ini dan dijangka lebih ramai akan diberkas. Langkah seterusnya ialah menumpukan siasatan ke atas peguam, akauntan dan pemaju hartanah yang dipercayai memberikan "bantuan profesional" kepada sindiket jenayah ini.