Laporan oleh Sing Tao Headline Hong Kong memaklumkan, Unit Siasatan Jenayah Terancang dan Kongsi Gelap (OCTB, dikenali sebagai O记) Hong Kong pada 7 dan 8 haribulan telah melancarkan operasi melawan pengubahan wang haram oleh kumpulan kongsi gelap. Mereka menggempur 14 premis haram dan menahan 147 orang, termasuk ketua dan anggota teras kumpulan berkenaan. Kumpulan ini didakwa menggunakan akaun boneka untuk mencuci wang haram melebihi HK$600 juta (kira-kira RM313 juta).
Pada 9 haribulan, Pemangku Ketua Superintenden O记, Ouyang Tak, berkata dalam sidang media bahawa pihak polis mengesan satu kumpulan kongsi gelap yang aktif di kawasan West Kowloon, disyaki mendapat keuntungan haram besar melalui aktiviti menjual dadah, memproses dadah, serta mengendalikan kasino haram. Mereka menggunakan akaun bank boneka tempatan untuk melakukan pelbagai transaksi mencuci wang. Melalui siasatan mendalam dan penempatan anggota polis menyamar bagi mengumpul bukti, polis berjaya mengenal pasti ketua kumpulan, anggota teras serta premis-premis haram tersebut.
Menurut laporan, polis Hong Kong telah menangkap 93 lelaki dan 54 wanita (berumur antara 19 hingga 72 tahun), keseluruhannya 147 individu, atas kesalahan 'pengubahan wang haram', 'mengendalikan kasino haram', 'mengendalikan sarang dadah', dan 'pengedaran dadah berbahaya'. Daripada jumlah itu, 31 orang mempunyai latar belakang kongsi gelap.
Sepanjang operasi, polis merampas wang tunai kira-kira HK$3.65 juta (sekitar RM1.9 juta), serta barangan bernilai sekitar HK$1.3 juta (RM677,500) termasuk barang kemas emas, jam tangan berjenama, kenderaan, banyak kad bank, senjata, dan 111 biji pod rokok mengandungi etomidate.
Siasatan menunjukkan bahawa kumpulan terbabit telah menarik pelanggan perjudian, penagih dadah dan individu yang ingin 'buat duit cepat' di premis-premis haram tersebut dengan menawarkan bayaran sedikit antara beberapa ratus hingga beberapa ribu HKD untuk menjual akaun bank mereka. Selepas itu, mereka akan dibawa ke 'pusat penyelarasan' untuk membuka akaun perbankan dalam talian. Maklumat akaun boneka yang dikumpul ini akan diserahkan ke 'pusat cuci wang', di mana pelbagai transaksi atas talian dilakukan untuk menutup asal-usul dana haram. Jika akaun dibekukan oleh bank, kumpulan itu akan terus membuang akaun berkenaan, mengaturkan si pemilik boneka untuk melapor kehilangan, dan membuka akaun baharu.
Ketua kumpulan itu tidak pernah hadir ke mana-mana premis haram untuk menyembunyikan identiti, sebaliknya hanya memberi arahan melalui orang tengah, cuba melaksanakan 'pengurusan berlapis' demi mengelak dikesan polis. Dalam tempoh itu, ketua akan meminta orang kepercayaan mereka memecahkan hasil haram kepada jumlah kecil (bawah paras laporan bank) lalu memasukkannya secara tunai ke akaun boneka melalui ATM. Wang haram ini akan sentiasa dipecahkan dan disatukan berulang kali untuk dicuci. Akhir sekali, ketua akan menggunakan akaun milik orang terdekat seperti teman wanitanya untuk menerima wang yang telah dicuci.
Polis Hong Kong melalui semakan rekod mendapati, dari Januari 2025 hingga Ogos 2026, kumpulan ini telah menggunakan akaun boneka untuk mencuci lebih HK$600 juta wang haram.