Menerima 388 aduan dari Malaysia, serta 72 aduan dari Indonesia dan Singapura, Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia (MHO) pada hari Isnin membawa lebih seratus pengadu ke Bank Negara Malaysia di Pulau Pinang untuk menuduh penglibatan dalam program pelaburan perdagangan forex syarikat ditipu, dengan jumlah kerugian mencecah RM104,753,810 dan 37 sen!
Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia, Datuk Sihan Mutin, berkata para pelabur ini terlibat dalam program pelaburan perdagangan forex syarikat dan kemudiannya ditipu. Penipuan ini melibatkan sebuah syarikat yang dilantik sebagai broker pelaburan di Malaysia.
Beliau mendedahkan bahawa pelaburan itu dikendalikan oleh seorang warga Rusia, yang dikatakan memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional yang luas dalam perdagangan forex, dan giat mempromosikan serta mengadakan kursus di Malaysia.
Beliau berkata, orang yang dijemput menyertai program pelaburan tersebut termasuk warganegara Malaysia, Indonesia, dan Rusia.
"Alasan yang menarik pengadu untuk menyertai program pelaburan ini adalah mereka dijanjikan pulangan yang menarik. Selain itu, terdapat bank-bank Malaysia yang dikatakan terlibat sebagai perantara untuk memindahkan wang pelaburan ini ke luar negara. Diberitakan, dalang-dalang ini turut aktif mempromosikan program pelaburan forex ini di Indonesia dan Singapura."
Beliau berkata pada sidang akhbar pada hari Isnin bahawa sidang akhbar diadakan untuk membolehkan pengadu membuat aduan kepada Bank Negara dan meminta siasatan serta pendakwaan terhadap individu dan syarikat yang terlibat dalam penipuan program pelaburan forex ini.
Sihan Mutin menekankan bahawa pengadu yang berkumpul di Bank Negara Pulau Pinang telah membuat laporan polis, dan kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Beliau berkata, "MHO percaya bahawa syarikat tersebut gagal mematuhi undang-undang termasuk Akta Skim Kepentingan 2012, Akta Syarikat 2016, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993, Akta Pengubahan Wang Haram 2001, Akta Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013."
Selain itu, wakil publisiti masyarakat Cina MHO, Hu Jieliang, berkata ini adalah jenayah rentas sempadan, ramai mangsa belum tampil membuat laporan, jadi beliau percaya jumlah sebenar kerugian lebih besar. Beliau berkata kebanyakan mangsa adalah penduduk Pulau Pinang.
"Syarikat yang melakukan penipuan itu menarik minat pelabur dengan menjanjikan pulangan 1% atau 2% setiap bulan, pada mulanya pelabur menerima pulangan, tetapi syarikat itu berhenti membayar faedah sejak tahun lepas dan pelabur tidak dapat mendapatkan kembali pelaburan mereka."
Beliau juga mengingatkan masyarakat bahawa di Malaysia, syarikat yang menjalankan pelaburan forex hanya boleh berdagang dengan bank dan tidak boleh melakukan perdagangan individu.
Salah seorang pelabur, Encik Han, berkata salah seorang dalang kumpulan penipuan berasal dari Pulau Pinang, bulan lalu ramai orang melihatnya di Pulau Pinang, dikelilingi oleh beberapa pengawal peribadi.