Akibat merancang skim Ponzi dan menukar hasil penipuan kepada Bitcoin untuk tujuan pengubahan wang haram, seorang wanita warganegara China berusia 47 tahun, Qian Zhimin, telah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun 8 bulan oleh mahkamah London pada 11hb.
Seorang lelaki warga Malaysia berumur 47 tahun, Lin Chengfu (nama terjemahan), yang merupakan rakan sejenayah Qian Zhimin, turut dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 11 bulan kerana membantu dalam pengubahan wang haram.
Kes ini melibatkan lebih 61,000 Bitcoin, bersamaan kira-kira AS$6 bilion (sekitar RM24.844 bilion), menjadikannya kes pengubahan wang haram mata wang kripto paling besar dan kompleks dalam sejarah UK, serta mencipta rekod rampasan kripto terbesar di dunia.
Qian Zhimin, yang dikenali sebagai "Dewi Kekayaan China" dan pernah hidup mewah, didakwa kerana menjalankan sebuah syarikat di Tianjin, China dari tahun 2014 hingga 2017. Beliau telah memperdaya kira-kira 128,000 pelabur untuk melabur dalam "pelan kewangan" yang menawarkan pulangan sehingga 300%, yang sebenarnya merupakan skim Ponzi — menggunakan wang pelabur baharu untuk membayar pelabur lama. Selepas kejadian terbongkar, beliau melarikan diri ke UK pada tahun 2017 dengan menggunakan identiti palsu, menukar sebahagian wang curi tersebut kepada mata wang kripto.
Pada hujung tahun 2018, Qian Zhimin cuba membeli rumah mewah di London bernilai lebih £23 juta (sekitar RM125 juta) untuk tujuan pengubahan wang haram, menyebabkan pihak bank dan polis berasa curiga. Pembantunya, Wen Jian, telah dipenjara tahun lalu kerana membantu dalam pengubahan wang haram.
Pihak polis mendedahkan Qian Zhimin telah ditangkap pada tahun 2024 di sebuah rumah tumpangan di York, England.
Pada 11hb di Mahkamah Jenayah Southwark di London ketika hukuman dibacakan, Qian Zhimin yang mengenakan pakaian tradisional Asia bercorak bunga-bungaan kelihatan emosi dan menitiskan air mata ketika mendengar keputusan mahkamah.
Peguamnya, Sahota, berkata anak guamnya "menerima keputusan" dan "amat kesal" atas kesakitan yang telah ditimbulkan.
Pihak berkuasa UK kini sedang melaksanakan prosedur sivil bagi menentukan cara penggunaan Bitcoin yang telah dirampas untuk membayar pampasan kepada mangsa, dan lebih 1,300 mangsa telah mendaftar untuk menuntut pampasan.