Polis Singapura sedang menyiasat dua lelaki warga China atas kesalahan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan kes Taizi Group di Kemboja, dengan aset yang dibekukan berkaitan kes ini kini melebihi S$600 juta (sekitar RM1.917 bilion).
Pasukan Polis Singapura dalam satu kenyataan lewat malam Selasa memaklumkan bahawa sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap Taizi Group, pengasas dan juga Pengerusi Lembaga Pengarah, Chen Zhi, serta rakan kumpulan dan syarikat yang berkaitan, polis sedang menyiasat lelaki warga China berusia 44 tahun, Hu Xiaowei dan syarikat Future Oasis Private Limited atas kesalahan pengubahan wang haram.
Hu Xiaowei memegang tiga pasport yang dikeluarkan oleh Cyprus, Saint Kitts and Nevis di Caribbean, serta Hong Kong. Polis telah membekukan aset miliknya di pelbagai bank dan akaun sekuriti di Singapura sejak Januari tahun ini.
Polis juga berkata bahawa pihak berkuasa sedang bekerjasama secara aktif dengan rakan antarabangsa termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat untuk mempercepatkan siasatan terhadap kes Taizi Group. Seorang lagi lelaki warga China, Qiu Wei Ren (terjemahan nama, Qiu Wei Ren) berusia 38 tahun sebelum ini turut disiasat sama ada melanggar undang-undang pengubahan wang haram.
Qiu Wei Ren memegang dua pasport yang dikeluarkan oleh Kemboja, serta Saint Kitts and Nevis.
Sebelum tindakan polis pada Oktober tahun lalu, kedua-dua Hu Xiaowei dan Qiu Wei Ren telah meninggalkan Singapura dan mereka kini tidak berada di negara tersebut.
Polis akan terus bekerjasama rapat dengan agensi penguatkuasaan dari luar negara untuk membanteras aktiviti jenayah yang berkaitan dengan Taizi Group.