(Kuala Lumpur, 29hb) Malaysia, Indonesia dan Thailand kebelakangan ini kerap memusnahkan markas penipuan, ditambah dengan langkah berterusan Kemboja membanteras kawasan penipuan, telah menimbulkan perhatian sama ada sindiket penipuan kini beralih ke negara Asia Tenggara lain. Pakar yang ditemu bual percaya, memang wujud pergerakan rentas sempadan yang lebih ketara di rantau ini, namun ia bukan sekadar "gelombang migrasi", sebaliknya adalah pusingan baru penyusunan semula industri penipuan berikutan tekanan penguatkuasaan undang-undang.
Organisasi Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia (MHO) baru-baru ini menunjukkan, sebahagian sindiket penipuan yang sebelum ini aktif di Kemboja, Laos dan Myanmar telah memindahkan operasi ke sekurang-kurangnya dua lokasi rahsia di Malaysia, yang telah beroperasi lebih daripada setengah tahun. Polis Malaysia kemudiannya meminta organisasi itu memberikan maklumat risikan untuk siasatan lanjut.
Pada masa yang sama, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam sejak beberapa bulan kebelakangan ini melancarkan operasi besar-besaran membanteras jenayah. Antaranya, polis Malaysia pada Mei telah menyerbu puluhan rumah mewah dan berjaya menumpaskan beberapa sindiket penipuan antarabangsa, menahan 187 orang dan merampas aset bernilai kira-kira RM58 juta.
Penasihat kanan syarikat analisis data dan perisikan risiko Amerika Syarikat, Inca Digital, Jacob Sims, ketika ditemu bual berkata, Kemboja, Myanmar dan Laos masih menjadi teras industri penipuan, namun akibat tindakan agresif penguatkuasaan di pelbagai negara, apa yang berlaku kini bukan sekadar migrasi, tetapi penyusunan semula struktur di rantau ini.
Katanya: "Jangan anggap Malaysia, Indonesia dan Thailand sebagai 'Kemboja baharu', kerana suasana politik negara-negara ini sangat berbeza, namun peranan negara-negara ini dalam ekosistem penipuan--sebagai nod aliran manusia, pengambilan, saluran kewangan, penyelarasan belakang tabir serta sebahagian operasi--kian penting."
Ivan Franceschini, pensyarah Universiti Melbourne Australia yang lama mengkaji kawasan penipuan Asia Tenggara, juga berpendapat, penguatkuasaan besar-besaran di Kemboja akan mengakibatkan peningkatan pergerakan rentas sempadan kumpulan penipuan, dan nama Malaysia kerap disebut, tetapi masih sukar merumuskan akan wujud markas penipuan utama baharu.
Katanya semasa ditemu bual, tindakan penguatkuasaan di Kemboja pada awalnya hanya menyebabkan sindiket penipuan berpindah dari kawasan tumpuan seperti Sihanoukville ke lokasi sempadan yang lebih tersembunyi seperti Preah Vihear; bila operasi penguatkuasaan dipertingkat, baru mula muncul lebih banyak perpindahan rentas negara.
Laporan Amnesty International baru-baru ini menyatakan, sehingga April tahun ini, masih mengenal pasti 86 kawasan penipuan yang aktif, namun hanya 24 yang pernah dikenakan tindakan undang-undang. Kerajaan Kemboja sebaliknya menegaskan, sejak Julai tahun lepas sehingga pertengahan April tahun ini sudah menyerbu lebih 250 lokasi penipuan, mendakwa hampir 1,500 suspek dari 19 negara.
Pakar-pakar kebanyakannya percaya, masa depan Asia Tenggara sukar untuk melihat semula kemunculan kawasan penipuan berskala besar seperti di Kemboja dan Myanmar sebelum ini.
Franceschini berkata, dalam memilih lokasi operasi, kumpulan penipuan lebih mementingkan sama ada terdapat persekitaran operasi yang stabil serta rangkaian perlindungan tempatan, bukannya sekadar kawasan konflik atau lemah penguatkuasaan.
Beliau mengatakan, kawasan penipuan berskala besar biasanya memerlukan pelaburan yang besar untuk pembinaan, oleh sebab itu sindiket cenderung membina hubungan timbal balik dengan elit tempatan bagi memastikan pelaburan tidak mudah musnah akibat tindakan undang-undang.
Selain rangkaian perlindungan, infrastruktur dan kemudahan logistik juga penting, termasuk capaian internet yang boleh dipercayai, sumber tanah dan kemudahan aliran manusia yang mudah. Selain itu, amalan sebelum ini seperti pengendali perjudian luar pesisir Filipina (POGO) serta sistem lesen judi dalam talian Kemboja, turut memberikan muka depan yang sah kepada sebahagian sindiket, memudahkan mereka berkembang.
Namun, berikutan tekanan penguatkuasaan meningkat di rantau ini, beliau berpendapat sindiket pada masa hadapan lebih gemar beroperasi tersembunyi di villa, apartmen dan kawasan kediaman, menggunakan strategi berskala kecil dan bersepah bagi mengurangkan risiko dikesan. "Apa yang kita saksikan mungkin ialah pengulangan semula model operasi awal industri penipuan."
Sims turut berpandangan, sama ada kawasan penipuan masa depan akan bergabung semula menjadi kawasan besar atau kekal terpecah kepada stesen kecil, masih terlalu awal untuk dipastikan.
Malaysia, Indonesia dan Thailand akhir-akhir ini turut menyemak semula atau mengumumkan pengetatan dasar tanpa visa untuk mengekang aktiviti penipuan rentas negara dan perjudian haram.
Polis Malaysia sebelum ini menyatakan bahawa dasar tanpa visa sedikit sebanyak "memudahkan penjenayah asing menjalankan aktiviti" di dalam negara; Indonesia pula bulan lepas, selepas menahan lebih 500 warga asing yang disyaki menjalankan penipuan dan perjudian dalam talian, turut menyemak semula konsesi tanpa visa kepada warganegara ASEAN.
Namun, pakar ditemu bual percaya, dasar tanpa visa hanyalah satu alat yang digunakan sindiket, bukan punca utama peluasan industri.
Franceschini berkata, walaupun sewaktu penjarakan sempadan yang ketat ketika pandemik, kumpulan penipuan masih mampu bergerak merentas sempadan melalui penyeludupan manusia, rasuah, visa jangka panjang malah pembelian pasport; inti masalah ialah penyalahgunaan sistem imigresen dan rangkaian perlindungan di belakangnya.
Beliau berpendapat, sekadar mengetatkan dasar tanpa visa bukan sahaja boleh menjejaskan sektor pelancongan, perniagaan sah dan pergerakan bebas warga ASEAN, malah mungkin mendorong sindiket untuk merekrut kakitangan tempatan secara langsung. "Industri penipuan akan menyesuaikan diri, yang berubah cuma sumber tenaga kerja."
Sims juga menyatakan, penguatkuasaan visa sepenuhnya mungkin boleh menangkap pendatang lebih masa atau peringkat akar umbi, tetapi sukar menjejaskan dalang sebenar, pembiaya, pakar profesional mahupun pelindung rasuah yang menyokong operasi, dan akhirnya boleh menjadi sekadar 'kenyataan politik' tanpa menjejaskan kekuatan industri penipuan.
Franceschini turut menyatakan, kini ambang kemasukan ke industri penipuan jauh lebih rendah berbanding sebelum ini, peralatan jenayah siber mudah diperoleh melalui media sosial dan aplikasi komunikasi, saluran pengubahan wang haram jauh lebih mudah diakses. Kecerdasan buatan (AI) pula semakin banyak digunakan untuk deepfake, penukaran suara, swap wajah dan penipuan automatik, menjadikan keperluan tenaga manusia semakin berkurang.
Pakar berpandangan, beberapa tahun kebelakangan ini ASEAN telah mulai menganggap penipuan rentas negara sebagai isu kritikal serantau, namun kerjasama penguatkuasaan masih jauh ketinggalan berbanding sindiket.
Sims berkata, antara sebab mengapa sindiket penipuan sangat tahan lasak adalah kerana penguatkuasaan biasanya hanya menumpukan pada serbuan kawasan penipuan, tetapi tidak kepada struktur asas yang menyokong seperti perlindungan politik, sistem kewangan dan teknologi.
Menurutnya, walaupun kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN telah bertambah baik, namun masih terhad oleh prinsip kedaulatan dan realiti politik.
"Apa yang benar-benar diperlukan ialah kerjasama berteraskan rangkaian, yang membolehkan penyelarasan dan penjejakan secara serentak ke atas individu, dana, syarikat, domain, warta rasmi dan orang tengah yang merentasi bidang kuasa berbeza."
Franceschini turut berkata, ASEAN sudah menubuhkan kumpulan kerja, dan telah merangka garis panduan amalan terbaik, namun penguatkuasaan rentas sempadan masih menjadi hambatan terbesar, manakala perkongsian maklumat masa nyata masih terbatas. "Ramai anggota penguatkuasa memberitahu, maklumat dari bidang kuasa lain amat sukar diperoleh dan boleh mengambil masa berbulan, sedangkan penipu mampu berkomunikasi dalam beberapa minit sahaja."
Beliau juga menekankan, mangsa yang secara tidak sengaja terperangkap sebagai pekerja di kawasan penipuan harus dianggap sebagai mangsa, ramai daripada mereka terkandas tanpa bantuan selepas kawasan ini dibubarkan, pihak berkuasa perlu memberi perhatian kepada isu ini, menyediakan "bantuan, laluan pulang dan sokongan susulan" serta bekerjasama dengan mereka menjejak sindiket pemerdagangan manusia dan ketua penipu.
Franceschini ialah pengasas bersama organisasi bukan keuntungan EOS Collective, yang menumpukan penyelidikan jenayah rentas negara dan bantuan kepada mangsa.
Mengikut maklumat organisasi hak asasi manusia Thailand, kini masih ada lebih 5,300 orang terperangkap di kawasan penipuan sempadan Thailand-Myanmar, menunjukkan operasi membanteras serantau masih belum berjaya memusnahkan rangkaian penipuan sepenuhnya.
Melinda, penyelidik di Pusat Penyelidikan ASEAN Institut Yusof Ishak Asia Tenggara berkata, penipuan rentas negara kini menjadi salah satu isu geopolitik paling mendapat perhatian di rantau ini, malah melebihi isu keselamatan Laut China Selatan.
Katanya, ASEAN dalam beberapa tahun ini telah memperkukuh kerjasama serantau, termasuk meluluskan satu deklarasi pada 2023 untuk membanteras pemerdagangan manusia yang menggunakan teknologi, dengan menggalakkan negara anggota memperkasakan kerjasama dalam penguatkuasaan, perkongsian maklumat risikan, perlindungan mangsa dan keadilan.
Pada masa yang sama, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam sejak beberapa bulan kebelakangan ini melancarkan operasi besar-besaran membanteras jenayah. Antaranya, polis Malaysia pada Mei telah menyerbu puluhan rumah mewah dan berjaya menumpaskan beberapa sindiket penipuan antarabangsa, menahan 187 orang dan merampas aset bernilai kira-kira RM58 juta.
Penasihat kanan syarikat analisis data dan perisikan risiko Amerika Syarikat, Inca Digital, Jacob Sims, ketika ditemu bual berkata, Kemboja, Myanmar dan Laos masih menjadi teras industri penipuan, namun akibat tindakan agresif penguatkuasaan di pelbagai negara, apa yang berlaku kini bukan sekadar migrasi, tetapi penyusunan semula struktur di rantau ini.
Katanya: "Jangan anggap Malaysia, Indonesia dan Thailand sebagai 'Kemboja baharu', kerana suasana politik negara-negara ini sangat berbeza, namun peranan negara-negara ini dalam ekosistem penipuan--sebagai nod aliran manusia, pengambilan, saluran kewangan, penyelarasan belakang tabir serta sebahagian operasi--kian penting."
Ivan Franceschini, pensyarah Universiti Melbourne Australia yang lama mengkaji kawasan penipuan Asia Tenggara, juga berpendapat, penguatkuasaan besar-besaran di Kemboja akan mengakibatkan peningkatan pergerakan rentas sempadan kumpulan penipuan, dan nama Malaysia kerap disebut, tetapi masih sukar merumuskan akan wujud markas penipuan utama baharu.
Katanya semasa ditemu bual, tindakan penguatkuasaan di Kemboja pada awalnya hanya menyebabkan sindiket penipuan berpindah dari kawasan tumpuan seperti Sihanoukville ke lokasi sempadan yang lebih tersembunyi seperti Preah Vihear; bila operasi penguatkuasaan dipertingkat, baru mula muncul lebih banyak perpindahan rentas negara.
Laporan Amnesty International baru-baru ini menyatakan, sehingga April tahun ini, masih mengenal pasti 86 kawasan penipuan yang aktif, namun hanya 24 yang pernah dikenakan tindakan undang-undang. Kerajaan Kemboja sebaliknya menegaskan, sejak Julai tahun lepas sehingga pertengahan April tahun ini sudah menyerbu lebih 250 lokasi penipuan, mendakwa hampir 1,500 suspek dari 19 negara.
Pakar-pakar kebanyakannya percaya, masa depan Asia Tenggara sukar untuk melihat semula kemunculan kawasan penipuan berskala besar seperti di Kemboja dan Myanmar sebelum ini.
Franceschini berkata, dalam memilih lokasi operasi, kumpulan penipuan lebih mementingkan sama ada terdapat persekitaran operasi yang stabil serta rangkaian perlindungan tempatan, bukannya sekadar kawasan konflik atau lemah penguatkuasaan.
Beliau mengatakan, kawasan penipuan berskala besar biasanya memerlukan pelaburan yang besar untuk pembinaan, oleh sebab itu sindiket cenderung membina hubungan timbal balik dengan elit tempatan bagi memastikan pelaburan tidak mudah musnah akibat tindakan undang-undang.
Selain rangkaian perlindungan, infrastruktur dan kemudahan logistik juga penting, termasuk capaian internet yang boleh dipercayai, sumber tanah dan kemudahan aliran manusia yang mudah. Selain itu, amalan sebelum ini seperti pengendali perjudian luar pesisir Filipina (POGO) serta sistem lesen judi dalam talian Kemboja, turut memberikan muka depan yang sah kepada sebahagian sindiket, memudahkan mereka berkembang.
Namun, berikutan tekanan penguatkuasaan meningkat di rantau ini, beliau berpendapat sindiket pada masa hadapan lebih gemar beroperasi tersembunyi di villa, apartmen dan kawasan kediaman, menggunakan strategi berskala kecil dan bersepah bagi mengurangkan risiko dikesan. "Apa yang kita saksikan mungkin ialah pengulangan semula model operasi awal industri penipuan."
Sims turut berpandangan, sama ada kawasan penipuan masa depan akan bergabung semula menjadi kawasan besar atau kekal terpecah kepada stesen kecil, masih terlalu awal untuk dipastikan.
Malaysia, Indonesia dan Thailand akhir-akhir ini turut menyemak semula atau mengumumkan pengetatan dasar tanpa visa untuk mengekang aktiviti penipuan rentas negara dan perjudian haram.
Polis Malaysia sebelum ini menyatakan bahawa dasar tanpa visa sedikit sebanyak "memudahkan penjenayah asing menjalankan aktiviti" di dalam negara; Indonesia pula bulan lepas, selepas menahan lebih 500 warga asing yang disyaki menjalankan penipuan dan perjudian dalam talian, turut menyemak semula konsesi tanpa visa kepada warganegara ASEAN.
Namun, pakar ditemu bual percaya, dasar tanpa visa hanyalah satu alat yang digunakan sindiket, bukan punca utama peluasan industri.
Franceschini berkata, walaupun sewaktu penjarakan sempadan yang ketat ketika pandemik, kumpulan penipuan masih mampu bergerak merentas sempadan melalui penyeludupan manusia, rasuah, visa jangka panjang malah pembelian pasport; inti masalah ialah penyalahgunaan sistem imigresen dan rangkaian perlindungan di belakangnya.
Beliau berpendapat, sekadar mengetatkan dasar tanpa visa bukan sahaja boleh menjejaskan sektor pelancongan, perniagaan sah dan pergerakan bebas warga ASEAN, malah mungkin mendorong sindiket untuk merekrut kakitangan tempatan secara langsung. "Industri penipuan akan menyesuaikan diri, yang berubah cuma sumber tenaga kerja."
Sims juga menyatakan, penguatkuasaan visa sepenuhnya mungkin boleh menangkap pendatang lebih masa atau peringkat akar umbi, tetapi sukar menjejaskan dalang sebenar, pembiaya, pakar profesional mahupun pelindung rasuah yang menyokong operasi, dan akhirnya boleh menjadi sekadar 'kenyataan politik' tanpa menjejaskan kekuatan industri penipuan.
Franceschini turut menyatakan, kini ambang kemasukan ke industri penipuan jauh lebih rendah berbanding sebelum ini, peralatan jenayah siber mudah diperoleh melalui media sosial dan aplikasi komunikasi, saluran pengubahan wang haram jauh lebih mudah diakses. Kecerdasan buatan (AI) pula semakin banyak digunakan untuk deepfake, penukaran suara, swap wajah dan penipuan automatik, menjadikan keperluan tenaga manusia semakin berkurang.
Pakar berpandangan, beberapa tahun kebelakangan ini ASEAN telah mulai menganggap penipuan rentas negara sebagai isu kritikal serantau, namun kerjasama penguatkuasaan masih jauh ketinggalan berbanding sindiket.
Sims berkata, antara sebab mengapa sindiket penipuan sangat tahan lasak adalah kerana penguatkuasaan biasanya hanya menumpukan pada serbuan kawasan penipuan, tetapi tidak kepada struktur asas yang menyokong seperti perlindungan politik, sistem kewangan dan teknologi.
Menurutnya, walaupun kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN telah bertambah baik, namun masih terhad oleh prinsip kedaulatan dan realiti politik.
"Apa yang benar-benar diperlukan ialah kerjasama berteraskan rangkaian, yang membolehkan penyelarasan dan penjejakan secara serentak ke atas individu, dana, syarikat, domain, warta rasmi dan orang tengah yang merentasi bidang kuasa berbeza."
Franceschini turut berkata, ASEAN sudah menubuhkan kumpulan kerja, dan telah merangka garis panduan amalan terbaik, namun penguatkuasaan rentas sempadan masih menjadi hambatan terbesar, manakala perkongsian maklumat masa nyata masih terbatas. "Ramai anggota penguatkuasa memberitahu, maklumat dari bidang kuasa lain amat sukar diperoleh dan boleh mengambil masa berbulan, sedangkan penipu mampu berkomunikasi dalam beberapa minit sahaja."
Beliau juga menekankan, mangsa yang secara tidak sengaja terperangkap sebagai pekerja di kawasan penipuan harus dianggap sebagai mangsa, ramai daripada mereka terkandas tanpa bantuan selepas kawasan ini dibubarkan, pihak berkuasa perlu memberi perhatian kepada isu ini, menyediakan "bantuan, laluan pulang dan sokongan susulan" serta bekerjasama dengan mereka menjejak sindiket pemerdagangan manusia dan ketua penipu.
Franceschini ialah pengasas bersama organisasi bukan keuntungan EOS Collective, yang menumpukan penyelidikan jenayah rentas negara dan bantuan kepada mangsa.
Mengikut maklumat organisasi hak asasi manusia Thailand, kini masih ada lebih 5,300 orang terperangkap di kawasan penipuan sempadan Thailand-Myanmar, menunjukkan operasi membanteras serantau masih belum berjaya memusnahkan rangkaian penipuan sepenuhnya.
Melinda, penyelidik di Pusat Penyelidikan ASEAN Institut Yusof Ishak Asia Tenggara berkata, penipuan rentas negara kini menjadi salah satu isu geopolitik paling mendapat perhatian di rantau ini, malah melebihi isu keselamatan Laut China Selatan.
Katanya, ASEAN dalam beberapa tahun ini telah memperkukuh kerjasama serantau, termasuk meluluskan satu deklarasi pada 2023 untuk membanteras pemerdagangan manusia yang menggunakan teknologi, dengan menggalakkan negara anggota memperkasakan kerjasama dalam penguatkuasaan, perkongsian maklumat risikan, perlindungan mangsa dan keadilan.