Penyelidik rantaian blok pada 27 haribulan berkata bahawa tahun lalu, pengubah wang haram telah menerima sekurang-kurangnya AS$82 bilion (RM324.284 bilion) melalui mata wang kripto, meningkat dengan ketara daripada AS$10 bilion (RM39.547 bilion) pada tahun 2020. Sebahagian punca peningkatan ini adalah pertumbuhan pesat organisasi berlatar belakangkan bahasa Cina.
Menurut laporan media asing, syarikat penyelidikan rantaian blok Amerika Syarikat, Chainalysis memetik dalam laporannya bahawa kategori yang paling pesat berkembang ialah rangkaian pengubahan wang haram berbahasa Cina. Rangkaian sebegini telah muncul sejak zaman pandemik, dan pada tahun 2025, ia mengendalikan hampir AS$40 juta (RM158 juta) nilai mata wang kripto setiap hari.
Rantaian blok memang merekodkan alamat dompet yang terlibat dalam urus niaga mata wang kripto, namun untuk mengenal pasti identiti sebenar di sebalik dompet-dompet ini adalah sangat sukar.
Bagaimanapun, Chainalysis menyatakan bahawa pada tahun 2025, hampir 1,800 dompet aktif yang terlibat dengan rangkaian pengubahan wang haram berbahasa Cina telah memproses kripto bernilai AS$16.1 bilion (RM63.67 bilion), dan angka ini berkemungkinan masih terlalu rendah.
China melarang urus niaga mata wang kripto serta tidak mengiktiraf token digital sebagai mata wang atau aset yang sah. Ketua Pendakwa Raya Mahkamah Rakyat Tertinggi China, Ying Yong berkata, pada tahun 2024, China telah mendakwa 3,032 individu, kebanyakannya kerana terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram berkaitan mata wang kripto.
Agensi kawal selia global dan kerajaan di seluruh dunia telah lama memberi amaran bahawa mata wang kripto biasanya kurang dikawal berbanding kewangan arus perdana dan telah menjadi tempat subur untuk jenayah. Namun para pakar juga menyatakan bahawa ini hanyalah salah satu daripada pelbagai kaedah pemindahan dana oleh penjenayah.
Chainalysis memaklumkan, rangkaian pengubahan wang haram mata wang kripto menggunakan platform "jaminan" yang menawarkan perkhidmatan kustodian untuk mengelak dikesan, membolehkan pengubah wang haram menarik pelanggan secara terbuka serta mempromosikan perkhidmatan mereka.
Chainalysis berkata: "Platform jaminan berbahasa Cina, perkhidmatan pemindahan dana dan rangkaian jenayah kewangan berkaitan telah membentuk satu ekosistem yang kompleks dan berdaya tahan, yang masih mampu berkembang walaupun berdepan dengan tindakan penguatkuasaan undang-undang."
"Seperti aktiviti haram lain di atas rantaian, tindakan membanteras perkhidmatan jaminan memang memberi kesan gangguan, namun rangkaian teras masih wujud dan akan berpindah ke saluran alternatif apabila berdepan cabaran."