Polis Sepanyol pada 30hb berkata mereka telah menahan seorang lelaki warganegara China berumur 38 tahun, yang mengendalikan sebuah kedai gunting rambut berhampiran Barcelona, disyaki telah menyalurkan kira-kira 600,000 euro (lebih kurang RM2.8 juta) melalui pemindahan mata wang kripto untuk membiayai organisasi radikal Hamas.
Penyiasat telah mengesan sekurang-kurangnya 31 transaksi mata wang kripto, dana transaksi ini berasal dari dompet maya yang dikawal oleh suspek, di mana alamat dompet tersebut dipercayai berkait dengan entiti yang digunakan oleh Hamas.
Polis, atas alasan sensitiviti siasatan, enggan mengulas mengenai kemungkinan motif suspek lelaki ini, serta sama ada beliau sengaja berhubung dengan Hamas atau hanya bertindak sebagai orang tengah.
Polis berkata, ketika melakukan pemeriksaan di kedai gunting rambut dan kediaman suspek, mereka telah merampas aset kripto, wang tunai, kira-kira 9,000 batang cerut, barang kemas, komputer dan telefon bimbit.
Polis turut memaklumkan siasatan ini bermula pada bulan Jun tahun lalu, ketika mereka sedang menyiasat satu kes penipuan dan pengubahan wang haram. Ketika ini, lelaki terbabit dibenarkan diikat jamin sementara Mahkamah Negara Sepanyol menyiasat tuduhan membiayai keganasan dan penyeludupan.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan di pelbagai negara telah memberi amaran bahawa organisasi bersenjata menggunakan mata wang kripto untuk memindahkan dana rentas sempadan, menjadikan usaha menjejak dan membanteras pembiayaan keganasan semakin rumit.